關(guan)于召開(kai)廣東肯(ken)富來泵(beng)業股份有限公(gong)司

2023年第一次(ci)臨時股東大(da)會的(de)通知

各位股(gu)東:

根據《公(gong)司法》、《公(gong)司章(zhang)程》的有(you)關規定以(yi)及(ji)公(gong)司的實際(ji)情(qing)況,現決定召開2023年第一次臨時股東大會,具體事宜如下:

一、會議時(shi)間、地(di)點:

1、會議時間(jian):2023年5月9日（星期二）08：45 ，請勿遲到。

2、會議(yi)地(di)點(dian): 公司辦公樓一樓(lou)

3、召開方式：現(xian)場投票表決

二、會(hui)議審議事項:

審議通過(guo)以下議案：

1、《關于實施員工持股(gu)計劃的(de)議案(an)》

2、《關(guan)于公司(si)為期三年股(gu)份(fen)回(hui)購計劃(hua)的議案》；

3、《關(guan)(guan)于2023年度公(gong)司向金融機構融資額度及相關(guan)(guan)授權的議案》；

4、《關(guan)于預計2023年度集團公司之間相互擔保的議案》

以(yi)上議案已由(you)公司董(dong)事(shi)會審(shen)議通過。

三(san)、會議注意事項(xiang):

1、股(gu)(gu)(gu)東(dong)憑本(ben)人的(de)身份證(zheng)或其他(ta)能(neng)夠表明其身份的(de)有效證(zheng)件或證(zheng)明、《股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)托(tuo)管證(zheng)》或者(zhe)《股(gu)(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)(gu)票》簽到；代(dai)理(li)他(ta)人出(chu)席會議的(de),代(dai)理(li)人應持本(ben)人有效身份證(zheng)明、授權(quan)(quan)書及《股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)托(tuo)管證(zheng)》或者(zhe)《股(gu)(gu)(gu)東(dong)股(gu)(gu)(gu)票》辦理(li)。

2、為便于統計會議人數，做好會務安排，請反饋(kui)會議回執(zhi)或微信確認。

3、由(you)于參與(yu)會議股東(dong)人數較多(duo)，請出席本次大會的股東(dong)或其委托(tuo)代理人根據股東(dong)編號(hao)提前到對應編號的登記臺辦理出席(xi)會議(yi)(yi)登記手續，領取表(biao)決票，憑表(biao)決票參加會議(yi)(yi)。

4、授權書由(you)股東本人用A4紙(zhi)出具(ju)，具(ju)體內容和模板請上公(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)辦公(gong)室微信朋(peng)友圈(quan)、公(gong)司網站www.huihuoyun.cn下載(zai)打印填寫，或者會前回公(gong)司董(dong)事(shi)會辦公(gong)室索取。

5、公司免費(fei)提供大巴接送。根據(ju)市內交通情況設立部分上下車(che)站(zhan)點,具體發車(che)時間及站(zhan)點如下（上車站(zhan)點(dian)和時間(jian)安排將根(gen)據乘座大巴(ba)人數作調整(zheng)后再次(ci)通(tong)知(zhi)）:

◆1號車： ⑴ 06:45南(nan)桂西路(朝一(yi)公(gong)交站(zhan)); ⑵ 06:50 湖景路亞藝公(gong)園門(men)口(kou)綠茵鳴對面; ⑶ 07:00 惠景市場對面綠景一(yi)路車站(zhan)（舊建行門(men)口(kou)）;⑷ 07:10樂(le)安(an)（東海國際加油站(zhan)前(qian)）。

◆2號(hao)車(che): ⑴ 06:45佛(fo)賓門(men)口（城門(men)頭站）; ⑵ 06:50佛(fo)山中醫院站A站;⑶ 06:55汽車(che)站南公(gong)交站（華強廣場前(qian)）;⑷ 07:00  中山公(gong)園正門(men)。

◆3號車:⑴ 06:45慶寧路永安醫(yi)院旁(舊東方(fang)廣(guang)場北站)；⑵ 06:50文華路東升市場公交站；⑶ 06:55海三路錢柜廣場；⑷ 07:10羅村時代傾城門口。

◆4號車：⑴ 06:45普瀾路（通(tong)濟橋(qiao)生菜池(chi)旁(pang)）；⑵ 06:50兒(er)童活動中心(xin)公(gong)交(jiao)站；⑶06:55普君新(xin)城(cheng)D出口；⑷ 07:00文(wen)昌(chang)路公(gong)交(jiao)站。

    6、股(gu)東自愿(yuan)選擇(ze)(ze)是否(fou)搭(da)乘(cheng)公司(si)(si)大巴。如(ru)果選擇(ze)(ze)搭(da)乘(cheng)公司(si)(si)大巴，請選擇相應(ying)的站點并在會議(yi)回執里填寫清楚(chu)，于4月20日（星期四）前交回董事會辦公室或者微信回復肯富來董事會辦公室,以便(bian)統一安排用車。

 7、由于市區內(nei)不許停(ting)車，切記提前(qian)到達上車(che)地點候車(che),車不等人。

    8、由于會議內容少(shao)，時間(jian)短，會后不(bu)安(an)排中餐，統一從公(gong)司發(fa)車，按原(yuan)線(xian)路(lu)原(yuan)站點返回(hui)。

    9、溫馨(xin)提示：由于路途(tu)較遠(單程約1小時車程，不計塞車)，途中無公廁。請自愿搭乘公司接(jie)送(song)大(da)巴的股(gu)東(dong)依(yi)據自身狀況確定是否(fou)出席會議。

四、其它事(shi)項:

1、會議聯(lian)系(xi)方式(shi):

聯系人:張金輝  朱增貴         電話:  

請準時參(can)加(jia)。

                   廣(guang)東肯富來(lai)泵業股份有限公司

                               董事會

               ;           2023年(nian)4月13日

1-1-關于召開2023年第一次臨時股東大會會議回執.pdf

1-2-2023年第一次臨時股東大會授權委托書.pdf

1-1-關于召開2023年第一次臨時股東大會會議通知.pdf

2-股東大會會議資料-ZLcmts.pdf