各位股東: 

根(gen)據《公(gong)司法》、《公(gong)司章程》的有關規(gui)定(ding)以(yi)及(ji)公(gong)司的實際情(qing)況,現決定召開2023年第四(si)次臨(lin)時股東大會,具體(ti)事宜如下:

一(yi)、會議時間、地點:

1、會(hui)議時(shi)間:2023年12月6日（星期三）09：00 ，請勿遲到。

2、會議(yi)地點: 公司辦公樓一樓

3、召開方式：現場投(tou)票表決

二、會議審議事(shi)項(xiang):

審議通(tong)過以下議案：

1、《關于(yu)公(gong)司申請(qing)納(na)入(ru)非上市(shi)公(gong)眾公(gong)司監管的議(yi)案》

2、《關于提請(qing)股東大會授權董事(shi)(shi)會全權辦理公司(si)申請(qing)納入非上市(shi)公眾公司(si)監管相關事(shi)(shi)宜的議(yi)案》

3、《關于修(xiu)改公司章程(cheng)的議案》

4、《關于修改(gai)公司信息披露制(zhi)度的議案(an)》

以上議案已由公司董(dong)事會審議通過。

三、會議注意事項:

1、股(gu)(gu)(gu)(gu)東憑本(ben)人(ren)的身份證(zheng)或(huo)其他能夠表明其身份的有(you)效證(zheng)件(jian)或(huo)證(zheng)明、《股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)托管證(zheng)》或(huo)者《股(gu)(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)(gu)票》簽到；代理(li)他人(ren)出(chu)席會議的,代理(li)人(ren)應持本(ben)人(ren)有(you)效身份證(zheng)明、授權(quan)(quan)(quan)書(shu)及《股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)托管證(zheng)》或(huo)者《股(gu)(gu)(gu)(gu)東股(gu)(gu)(gu)(gu)票》辦理(li)。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)(gu)東大會的股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)登記日為(wei)2023年11月25日(ri)，股(gu)(gu)權登(deng)記(ji)日(ri)登(deng)記(ji)在冊的公(gong)司股(gu)(gu)東有權出席股(gu)(gu)東大會(hui)。

2、為便于(yu)統(tong)計(ji)會議人數(shu)，做好會務安(an)排，請反(fan)饋會議回執或(huo)微信確(que)認。

3、由于(yu)參與會(hui)議(yi)股東人數較多(duo)，請出(chu)席本次(ci)大(da)會(hui)的(de)股東或其委托(tuo)代理人根(gen)據股東編號提前到對(dui)應編號的(de)登記(ji)(ji)臺(tai)辦理出(chu)席會(hui)議(yi)登記(ji)(ji)手續，領取表(biao)決(jue)票，憑表(biao)決(jue)票參加會(hui)議(yi)。

4、授(shou)權書由股東本人(ren)用A4紙出具，具體內容和模板請上(shang)公(gong)(gong)司(si)董事會(hui)辦(ban)公(gong)(gong)室微信朋友圈下載(zai)打印填寫，或者會(hui)前通(tong)過微信向(xiang)董事會(hui)辦(ban)公(gong)(gong)室索取，也可(ke)以(yi)回公(gong)(gong)司(si)向(xiang)董事會(hui)辦(ban)公(gong)(gong)室領取。

5、公司免費提供大巴(ba)接送。根(gen)(gen)據(ju)(ju)市內交通情況設立部分上下車(che)站(zhan)點(dian),具體(ti)發(fa)車(che)站(zhan)點(dian)如下（上車(che)站(zhan)點(dian)和(he)時間安(an)排將根(gen)(gen)據(ju)(ju)乘(cheng)座(zuo)大巴(ba)人(ren)數作調整后再次通知(zhi)）:

◆1號車： ⑴ 南桂西路(朝(chao)一公交(jiao)站(zhan)); ⑵ 湖(hu)景(jing)路亞藝公園(yuan)門口綠(lv)茵鳴對(dui)面(mian)(mian); ⑶ 惠(hui)景(jing)市(shi)場(chang)對(dui)面(mian)(mian)綠(lv)景(jing)一路車站(zhan)（舊建行(xing)門口）;⑷ 樂安（東海國際加油站(zhan)前）。

◆2號車: ⑴ 佛賓(bin)門(men)口（城門(men)頭站）; ⑵ 佛山中醫院站A站;⑶ 汽(qi)車站南(nan)公交站（華強廣場前）;⑷ 中山公園(yuan)正門(men)。

◆3號車:⑴ 慶寧路永安醫院旁(pang)(舊東方(fang)廣場(chang)北站(zhan))；⑵ 文華路東升市(shi)場(chang)公交站(zhan)；⑶ 海三路錢柜廣場(chang)；⑷ 羅村時代傾城門口。

◆4號車：⑴ 普(pu)瀾路（通濟(ji)橋(qiao)生菜(cai)池(chi)旁）；⑵兒童活動中心公交站；⑶普(pu)君新(xin)城D出(chu)口(kou)；⑷ 文(wen)昌路公交站。

    6、股東自愿選擇(ze)是否搭乘(cheng)公司大巴。如果選擇(ze)搭乘(cheng)公司大巴，請選擇(ze)相(xiang)應(ying)的(de)站點并在(zai)會(hui)議回執里填(tian)寫清楚，于11月28日（星期二）前交回(hui)董事會(hui)辦公室(shi)或者微(wei)信(xin)回(hui)復肯富(fu)來董事會(hui)辦公室(shi),以便統一安排用車。

 7、由于市區內不許停車，切記提前到達上車地點(dian)候車,車不等人。

8、由于會(hui)議內(nei)容少，時間(jian)短，會(hui)前發(fa)(fa)一份點心(xin)和礦泉水，會(hui)后不安排中(zhong)餐，統一從公司發(fa)(fa)車，按原(yuan)線路原(yuan)站(zhan)點返回。

9、溫馨提(ti)示：由于路途較遠(單程約1小時車(che)(che)程，不計塞(sai)車(che)(che))，途中無公廁。請自愿搭乘公司接送大(da)巴(ba)的股東注意(yi)。

四、其它事(shi)項:

1、會議聯系方式:

聯系人:張金輝  朱增貴         電話:  

請準時參(can)加。

                   廣東肯(ken)富(fu)來泵業股份有限公司

                               董事會

         ;            ;     2023年11月17日

第四次臨時股東大會會議回執.pdf

第四次臨時股東大會授權委托書.pdf

第四次臨時股東大會通知.pdf